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信用貸款代辦
此次修正內容，主要是要求證券期貨商對客戶身分進行查核將有較多規範與監控，例如一、大額交易客戶，但與收入並不相當，二、使用3個以上非本人帳戶分散大額交易，且有異常情事。三、利用公司員工或特定團體成員集體開立帳戶大額且頻繁交易。四、新開戶或一年以上無交易帳戶突然大額交易。五、涉及洗錢或資恐高風險國家或地區的交易。
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證交所指出，由於「有價證券集中交易市場實施全面款券劃撥制度」，投資人絕對無法拿「現金」來交割，形成「錢在銀行、股票在集保」，在洗錢防制中已形成一道重要防線，同時並倚賴券商公會的自律細項規定，為今年底的評鑑做足準備。
信用不好如何借錢
證交所近期加強提醒證券商，針對客戶身分應嚴格檢視與核對，或例如看到「原本沒什麼交易量的帳戶」突然開始大量頻繁進出，也需要進一步留意，依過往經驗，這樣的帳戶就是俗稱的人頭戶。
此外，若原住民貸款買車客戶身分為法人或信託之受託人，則應取得客戶或信託的法律形式及存在證明，規範及約束法人或信託章程或類似權力文件，及在法人或信託之受託人中擔任高階管理職位人員的姓名等，多項合理驗證措施。
(工商時報)
支票借款是什麼
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農會貸款程序
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